Pmt. megfelelés - kevesebb adminisztrációval és stresszel
A Pmt. megfelelés a legtöbb vállalkozás számára rengeteg adminisztrációt, manuális munkát és folyamatos odafigyelést jelent. Ügyfélátvilágítás, szankciós listák, lejáró igazolványok, változásfigyelés, dokumentáció, NAV-ellenőrzések — könnyű elveszni benne.
Az identiGO Pmt. nyilvántartó szoftver abban segít, hogy ez ne Excel-táblákból, Word dokumentumokból és fejben tartott határidőkből álljon. A rendszer automatizálja a Pmt. feladatok jelentős részét: figyeli a változásokat, jelzi a teendőket, naplózza az ellenőrzéseket és segít átláthatóan kezelni az ügyfél-átvilágítást.
Így csak akkor kell foglalkozni vele, amikor valóban teendő van.
Ellenőrzi az ügyfeleket
Szankciós listák, PEP, változások
Szól, ha teendőd van
Felülvizsgálat, lejáró igazolvány, hiányzó adat
Figyeli a kockázatokat
Jelzi, ha magas besorolás indokolt
Naplóz és exportál
Így ellenőrzésnél azonnal bemutatható
Bízza a Pénzmosási törvény megfelelését az identiGO-ra!
Kiknek ajánljuk?
Az identiGO olyan ügyfélátvilágító és Pmt. szoftver, amely valamennyi Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató számára segítséget nyújt a pénzmosás elleni megfelelésben, az ügyfél-átvilágításban és a kötelező monitoring feladatok kezelésében.
Ügyfeleink között megtalálhatóak néhány fős könyvelőirodák, székhelyszolgáltatók, ügyvédi irodák, valamint nagyobb ingatlanfejlesztő és pénzügyi vállalatok is — az identiGO-t a kisebb vállalkozásoktól a komplexebb működésű cégekig sokféle Pmt. köteles szolgáltató használja napi szinten.
Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók
Pmt. megfelelés könyvelőknek és adótanácsadóknak: ügyfélátvilágítás, tényleges tulajdonosi nyilatkozatok, szankciós lista ellenőrzés, cégfigyelés és NAV-export egy helyen.
Székhelyszolgáltatók
Pmt. nyilvántartó rendszer székhelyszolgáltatóknak folyamatos monitoringgal, ügyfélváltozás-követéssel, értesítésekkel és tömeges adminisztrációs funkciókkal.
Árukereskedők
Pmt. megfelelés készpénzes vagy nagyobb értékű ügyleteknél, ügyfél-azonosítással, kockázati besorolással és ellenőrzési dokumentációval.
Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatók
Ingatlanosok és ingatlanközvetítők számára Pmt. nyilvántartó szoftver, amely támogatja a magasabb kockázatú ügyletek kezelését és a folyamatos monitoringot.
Ügyvédi irodák
Pmt. szoftver ügyvédeknek ügyfél-átvilágítással, dokumentációkezeléssel, szankciófigyeléssel és ellenőrzésre felkészített nyilvántartásokkal.
Egyéb pénzügyi szolgáltatók
Az identiGO minden olyan vállalkozás számára használható, amely a Pmt. hatálya alá tartozik, és ügyfél-átvilágítási vagy monitoring kötelezettséget végez.
- Tipp: ha vállalkozása Pmt. köteles tevékenységet végez, az identiGO segít a pénzmosás elleni megfelelés és a napi adminisztráció egyszerűsítésében.
Funkciók
ENSZ-EU és PEP szűrés
Szankciós listák (ENSZ, EU, HU 
) és kiemelt közszereplői lista ellenőrzése - naponta, automatikusan.
Automatikus adatkitöltés
Az identiGO automatikusan kitölti az adatok nagy részét az aktuális céginfó alapján.
Tényleges tulajdonosi modul
Kevesebb utánajárás, gyorsabb adatkitöltés: tényleges tulajdonosi adatok kitöltése és figyelése Opten alapján.
Értesítés teendőkről
Lejáró igazolvány, esedékes felülvizsgálat - semmi nem kerülheti el a figyelmed.
Cégfigyelés - értesítés változásokról
Jelzi, ha Pmt. szerinti adat változik az ügyfélnél - így nem szükséges időről időre ellenőrizned.
Automatikus magas besorolás
Objektív kockázati tényező esetén azonnal magas kockázatba sorolja az ügyfelet – nincs több manuális mérlegelés.
NAV-ellenőrzés export
Egy kattintással, percek alatt összeállítja a NAV által elvárt dokumentációt, átlátható és visszakereshető formában.
Több cég, egy fiók
Egy fiókban kezelheted az összes céged ügyfeleit. Pmt. szabályzatok, adatlapok rendszerezetten, egy helyen.
Negatív NAV listák figyelése
ÁFA-mulasztók, adóhiányosok, adótartozók és bizonytalan TT indexű adózók - semmi nem kerülheti el a figyelmed.
Adategyeztetés & frissítés: 1 kattintás
Átlátható, szűrhető formában látod az összes céginfó-változást, az adatokat pedig egy kattintással frissítheted.
Nyomtatványkitöltés
A Pmt.-hez kapcsolódó nyomtatványokat egy kattintással előállítod, kitöltési segítséggel – gyorsan, hibamentesen.
Korábbi belső szabályzatok
Visszamenőleg 2021-ig elérhetők a típus-szabályzatok bármelyik csomagunkban.
Miért válassz minket?
Nem csak követjük a jogszabályokat – alakítjuk a megfelelési gyakorlatot.
Az identiGO Pmt. szoftver nem csak egy rendszert, hanem szakmai biztonságot is ad.
Szakmailag felkészült ügyfélszolgálat
Ügyfél-átvilágítás, gyakorlati teendő, mit kér a NAV – ügyfélszolgálatunk mindig elérhető és valódi szakmai válaszokat ad.
Nem hagyunk egyedül a megfeleléssel
Valódi segítség, ami időt spórol
Egy adatot elég egyszer módosítani, a feladatok tömbösítve végezhetők, szűrhetsz, csoportosíthatsz, és egy kattintással frissítheted az adatokat.
Kézi vs identiGO adminisztráció
Kézi adatrögzítés
Minden ügyfélnél 30-40 adatot kell kitölteni. Cégnév, képviselő, tényleges tulajdonosok felkutatása… majd ugyanez még 2-3 helyre rögzíteni.
Adatváltozás rögzítése sok helyen
Ha változik egy adat, mindenhol külön át kell írni – különösen, ha az illető több cégben is szerepel.
Manuális listaellenőrzés
ENSZ-EU / HU és PEP listák külön felületeken, időigényesen, dokumentálás nélkül, vagy leginkább sehogy.
Változásokat kézzel ellenőrizni
Évente végignézni az összes ügyfelet - akkor is, ha 90%-uknál semmi nem változott.
Automatikus adatkitöltés
Adószám alapján az adatok nagy része automatikusan bekerül. Elég egyszer rögzíteni - minden táblázat, nyomtatvány, export ebből generálódik.
Egy helyen átírod → mindenhol módosítjuk
Változott egy igazolványszám vagy lakcím? Írd át egy helyen → minden érintett ügyfélnél automatikusan frissül.
Naponta automatikus szűrés
ENSZ, EU, HU szankciós lista és PEP. Dokumentált, ellenőrzéskor azonnal bemutatható – nem kell külön foglalkozni vele.
Real-time cégfigyelés
A rendszer figyel: csak akkor szól, ha tényleg történt valami – az adatok pedig 1 kattintással frissíthetők.
Csomagok, árak
Így látnak minket az ügyfeleink
Mindig a jogszabályok nyomában – helyetted is figyelünk!
Az identiGO Pmt. nyilvántartó szoftver mögött nem csupán technológia, hanem szakmai háttér is áll. Digitális megfelelési szakértőnk folyamatos kapcsolatban van a NAV Pénzmosás Elleni Irodával, figyeli a friss jogszabályokat, rendeleteket, és aktívan részt vesz az értelmezésükben.
Ezért van az, hogy az identiGO funkciói mindig naprakészek: lekövetik a törvényi változásokat, a legfrissebb elvárások szerint működnek, és dokumentumai megfelelnek a hatósági ellenőrzések során is.